Обыски в офисе Webmoney-Украина и блокировка счетов

Zevs_Isver · 12 Червня, 2013 в 16:19

Сегодня, 12 июня, Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей WebMoney счетах 60 млн грн.

Об этом передает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление центрального офиса по работе с крупными налогоплательщиками министерства Александра Клименко.

"Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО Web Money Transfer на территории Украины", - говорится в сообщении центрального офиса.

Кроме того, в нем отмечается, что в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн грн.

Кроме того, Главное следственное управление установило, что правила деятельности данной платежной системы не согласованы с Национальным банком Украины.

Как следует из сообщения, в ходе обысков киевском офисе компании Web Money изъято значительное количество компьютерной техники, которая обеспечивала работу платежной системы и на которой сохраняется информация относительно деятельности этой системы.

"Пользователями данной системы были интернет-магазины, провайдеры информуслуг и физические лица, пытавшиеся скрыть нелегальные финансовые операции", - отмечается в сообщении.

Интерфакс-Украина добавляет, что в настоящее время следственные действия продолжаются. После их завершения материалы будут переданы в суд для принятия решения относительно организаторов преступной схемы.

Ранее сегодня стало известно, что 12 июня Государственная налоговая служба в Киеве провела обыск в офисе компании, предоставляющей услуги моментальных интернет-расчетов WebMoney (одна из крупнейших в СНГ систем расчета в сети).

Напомним, что WebMoney - система интернет-расчетов, работающая в Украине с 2003 года, по некоторым данным ею пользуются около двух миллионов украинцев. WebMoney Transfer - международная система мгновенных интернет-расчетов, позиционирующая себя как среда и технология для ведения бизнеса и электронной коммерции. Система обеспечивает проведение электронных расчетов в реальном времени посредством учетных единиц - титульных знаков WebMoney.

Ранее сообщалось, что украинский Нацбанк намерен установить предел ежемесячных операций с электронными деньгами в размере 25 тыс. грн. Также в ведомстве подсчитали, что в первом квартале 2013-го года сумма операций с использованием электронных денег увеличилась почти в 2 раза в годовом выражении, составив 511,331 млн грн.

Как сообщалось, что Национальный банк Украины намерен обязать причастных к денежным переводам операторов платежной инфраструктуры регистрироваться в НБУ.

Напомним также, что правление НБУ утвердило постановление об ограничении наличных расчетов между физическими лицами до 150 тыс. грн с 1 сентября 2013 год. Ранее НБУ неоднократно заявлял, что правила действующих в Украине платежных систем WebMoney Transfer и Яндекс.Деньги не согласовывались в предусмотренном законодательством порядке. В ведомстве в сентябре 2012-го сообщили, что регулятор ожидает активизации диалога с этими системами.

http://korrespondent.net/business/financial/1569891-vedomstvo-klimenko-zablokirovalo-na-schetah-webmoney-desyatki-millionov-griven

http://habrahabr.ru/post/183088/

Dieselsmart · 12 Червня, 2013 в 17:25

"Уроди" - інакше яників і не назвеш, добре що хоч солідну суму встиг вивести днями, як відчував. хоча щойно перевірив, все гаразд.

Натало4ка · 12 Червня, 2013 в 18:20

"Уроди" - інакше яників і не назвеш, добре що хоч солідну суму встиг вивести днями, як відчував. хоча щойно перевірив, все гаразд.

А що означає "щойно перевірив, все гаразд." ?

В мене заблокували більше 800грн і щось я не бачу де той гаразд...

Lisovic · 12 Червня, 2013 в 18:25

Покращення і сюди добралось

Smith · 12 Червня, 2013 в 18:31

Як нічого не працює? Повідомляють, що все працює )))):

Все транзакции по Web Money осуществляются в полном объеме – пресс-служба компании
Все транзакции по платежной системе Web Money в настоящее время осуществляются в полном объеме, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании в среду.
Ранее пользователи заявляли, что испытывают перебои с осуществлением транзакций.
В пресс-службе также добавили, что в течение двух часов будет обнародован официальный комментарий компании по данному вопросу.
Как сообщалось, представители Налоговой службы Украины 11 июня провели обыск в киевском офисе компании по осуществлению электронных платежей WebMoney.
Ряд СМИ опубликовал информацию о том, что обыск также проводился по месту жительства некоторых топ-менеджеров компании.
Миндоходов добилось блокирования на связанных с Web Money счетах 60 млн грн в связи со значительными нарушениями в работе ООО "Web Money Transfer" на территории Украины.

Натало4ка · 12 Червня, 2013 в 18:42

Як нічого не працює? Повідомляють, що все працює )))):
Все транзакции по Web Money осуществляются в полном объеме – пресс-служба компании
Все транзакции по платежной системе Web Money в настоящее время осуществляются в полном объеме, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании в среду.
Ранее пользователи заявляли, что испытывают перебои с осуществлением транзакций.
В пресс-службе также добавили, что в течение двух часов будет обнародован официальный комментарий компании по данному вопросу.
Как сообщалось, представители Налоговой службы Украины 11 июня провели обыск в киевском офисе компании по осуществлению электронных платежей WebMoney.
Ряд СМИ опубликовал информацию о том, что обыск также проводился по месту жительства некоторых топ-менеджеров компании.
Миндоходов добилось блокирования на связанных с Web Money счетах 60 млн грн в связи со значительными нарушениями в работе ООО "Web Money Transfer" на территории Украины.

Брехня то все. Гроші заблоковано.

SOAD · 12 Червня, 2013 в 18:55

ага тільки вивести гроші ніхто не може((( а так вони в системі є, сервера ж не в україні знаходяться

milana · 12 Червня, 2013 в 19:32

Карта ПриватБанка

Вывод данным способом временно не доступен по техническим причинам.

Натало4ка · 12 Червня, 2013 в 20:37

шапки знімати вже немодно

aroma · 12 Червня, 2013 в 21:01

На всякий випадок перевірив приват. Вроді все норм. Але шось мені підказує шо і туди доберуться скоро "руки покращення"...

Натало4ка · 12 Червня, 2013 в 21:09

Без крові ця влада не піде ...

Dieselsmart · 13 Червня, 2013 в 02:45

Без крові ця влада не піде ...

потрібно як у середні віки хворим, кровопусканням з яремної вени владу лікувати....

Натало4ка · 13 Червня, 2013 в 06:43

spqr · 13 Червня, 2013 в 11:22

Можуть хакерів натравити у відповідь.online.ukrgarant.com на приват,введення - все працює,а виведення ні

Микола Тарасенко · 13 Червня, 2013 в 11:26

То п...здєц. А як тепер фрілансерам працювати і виводити зароблені гроші? Що мені тепер робити? Виродки. Щоб вони в пеклі горіли.

Натало4ка · 13 Червня, 2013 в 12:13

То п...здєц. А як тепер фрілансерам працювати і виводити зароблені гроші? Що мені тепер робити? Виродки. Щоб вони в пеклі горіли.

Не переживай. Будеш працювати як раніше, тільки через daunbass money і "відстьогувати" данєцкім х@ям процентів 20 - 25 на соц проекти для чергового покращення.

nickel · 13 Червня, 2013 в 13:18

Що мені тепер робити? Виродки. Щоб вони в пеклі горіли.

Нервувати вже пізно, це сталося. Краще гуртом обдумати як цю прикрість обійти. Маю таку думку - відкрити в вебмані віртуальну картку якогось російського банку, вивести вебмані туди, а вже тоді перекинути їх у Приват24. Підозрюю, що відкрити картку рос. банку в Україні так просто не вдасться, якщо в них навіть сімки по паспортах продають. Треба думати. Трохи втратиться на комісіях, але й у мене не так і багато - десь 200 баксів лежать під відсотки у різних бюджетних автоматах. В принципі я їх і виводити зараз не буду, але ж треба знати як.

natovec · 13 Червня, 2013 в 13:29

блін, а мені треба вивести вмз... а тут таке

з вмз наскільки я розумію, все норм?

IncvizitoR · 13 Червня, 2013 в 14:17

Організаторам системи WebMoney загрожує термін до 15 років - ЗМІ
Причетні до системи інтернет-розрахунків WebMoney особи підозрюються у вчиненні злочину відповідно до ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом).
Про це повідомило обізнане джерело у Міністерстві доходів і зборів, пише "Коммерсант-Украина".
Щоб підтвердити підозри і зібрати докази, податківці ще 11 червня провели обшук в офісі WebMoney. Отримана інформація дозволила Міндоходів заявити про виявлення "значних порушень" в роботі ТОВ "Українське гарантійне агентство", яке є гарантом платежів системи WebMoney Transfer в Україні.
Згідно з Кримінальним кодексом, мова йде про правопорушення, "вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі", максимальна санкція передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 15 років. Крім того, порушникам може загрожувати заборона на право займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також конфіскація особистого майна, коштів чи іншого майна, одержаного злочинним шляхом.
В WebMoney пообіцяли прокоментувати ситуацію через кілька годин.
Між тим, експерти сумніваються в тому, що компанії вдасться довести легальність своєї діяльності через особливості української судової системи.
Нагадаємо, спочатку Міндоходів звинуватило і власників гаманців WebMoney в спробі приховати нелегальні фінансові операції, проте пізніше заяву було відкликано. Юристи вважають, що користувачам системи навряд чи варто побоюватися якихось наслідків.
"Користувачам системи нічого не загрожує. Інакше, керуючись логікою Міндоходів, потрібно і всіх клієнтів банків залучати до відповідальності. Якщо якийсь банк незаконно отримав гроші, то виходить, що видані кредити теж незаконні. Це просто залякування",- вважає старший партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислав Кравець.

Я вже давно казав, ніхто не сховається від покращення...

spqr · 13 Червня, 2013 в 15:39

Ще статейка

http://news.finance.ua/ru/~/2/0/all/2013/06/13/303715

Микола Тарасенко · 13 Червня, 2013 в 15:54

Поясніть дурному - сервіс лишається, тепер тільки не вдасться виводити гроші традиційним шляхом, лише через посередників? Чи як?

Натало4ка · 13 Червня, 2013 в 15:56

http://hvylya.org/analytics/economics/zachem-ubivayut-webmoney-ekonomicheskiy-i-politicheskiy-podtekst.html

spqr · 13 Червня, 2013 в 16:10

Посередникі теж скоро позакриваються.

Натало4ка · 13 Червня, 2013 в 16:20

Дуже багато вже закрились

Tarzanych · 13 Червня, 2013 в 19:38

То п...здєц. А як тепер фрілансерам працювати і виводити зароблені гроші? Що мені тепер робити? Виродки. Щоб вони в пеклі горіли.

Якщо фрілансер не зареєстрований як ПП, то по суті він є порушником закону, незаконна підприємницька діяльність

Сюди ж входять шабашники, торговці сємками, люди, які пропонують зважитись на вулицях.

Кожному при бажанні штраф впаяти можуть

Увійти

Обыски в офисе Webmoney-Украина и блокировка счетов

Рекомендовані повідомлення

Заархівовано

Останні відвідувачі 0 користувачів онлайн

Теми

Ваш акаунт

Підтримка board.lutsk.ua

Інформація