Хто пробував заробляти, або заробляє на bitcoin

[nickel]

  В 07.06.2023 в 17:11, woodwork сказав:

Стосовно p2p класна тема, але... ліміти тебе не обмежують по картках?

Показати  

Обмежують. Прокручую на кожній карті не більше 400 тисяч, щоб не потрапити в поле зору фінмоніторингу

  В 07.06.2023 в 17:11, woodwork сказав:

Щоб хоча б 1к$ в місяць мати треба хлча б лям крутанути,

Показати  

Лям чого? Якщо гривень, то 1к$ не заробиш, а якщо баксів то з ляма набагато більше вийде. Минулого місяця для 1к вистачило 7 карт. В цьому стільки не вдасться зробити.

  В 07.06.2023 в 17:11, woodwork сказав:

а при такій оборотці за міс тебе будуть "любити" у будь-якому банку навіть якщо ти фоп 50ї категорії, вони p2p навчились ідентифікувати(((

Показати  

Банки байдужі до р2р, якщо не виходити за ліміт 400 тисяч в місяць. Але коли цим займаєшся на постійній основі, то набагато більшим є шанс пропустити "брудні" гроші і отримати блокування карти за це, ніж за р2р. Бо в самому р2р нічого незаконного немає і банки не блокують за заняття р2р. Навпаки навіть якщо зловив "бруд" і блокування карти, то надавши скріншоти ордерів р2р з біржі, карту зазвичай розблоковують. 

На днях зловив багато "бруду". За добу отримав 4 блокування однієї карти монобанку і усі 4 рази її розблокували. З Приватом важче, зараз чекаю на дзвінок з служби безпеки. Минулого разу карта була заблокована десь півроку і 40000 грн на ній. Не впевнений що вдасться відбитися цього разу. Бо минулого разу хотіли кинути на бабки мене, а я не дався. А цього разу кинули інших людей, а через мене вивели бабки. Але я і так, напевно, везучий. В мене жодна карта не відлетіла за 11 місяців, коли у інших мерчантів карти як расходніки, міняють як шкарпетки.

[nickel]

Зайшов в Приват24 заради цікавості глянути на заблоковану карту, а вона вже розблокована. Ніхто дзвонив, не писав. Може то не й бруд був. Але тоді не розумію що. Оборот хоч і великий був: 275к грн за декілька годин, але це у трьох різних банках і троє різних власників карток. Абанк взагалі ніяк на це не зреагував. А в моно і Приваті по цим карткам і раніше такі обороти бували. Мабуть таки бруд.

[SergLutsk]

@nickel а розкажи що це взагалі таке чим ти займаєшся, бо як в тому приколі "нібуя не понял но очень интересно" 

Змінено 8 Червня, 2023 в 12:42 користувачем SergLutsk

[nickel]

  В 08.06.2023 в 12:41, SergLutsk сказав:

@nickel а розкажи що це взагалі таке чим ти займаєшся, бо як в тому приколі "ні..я не понял но очень интересно" 

Показати  

Коли люди хочуть завести гроші на криптобіржу, то один з найпростіших способів це р2р переказ (peer-to-peer — “від особи до особи”), тобто ти перекидаєш з своєї карти певну суму гривень на мою карточку, а я на біржі віддаю тобі на цю суму стейблкоін юсдт (тезер) або ж відразу якусь криптовалюту, якщо є така пара в сервісі р2р. І так само якщо ти хочеш вивести гроші з біржі, то вже я тобі скидаю гривні на карту, а ти мені відпускаєш на біржі тезер. Зручний сервіс для цього створює біржа, як і гарантує виконання таких обмінів, тому що на час обміну вона морозить монети до того часу, поки продавець не підтвердить, що отримав гроші на карточку. Таким чином біржі отримують український ринок не входячи в українську юрисдикцію, а ти можеш легко завести гроші на біржу маючи лише національну валюту, бо чим легше це зробити, тим більше клієнтів отримає біржа, а я отримую невеликий відсоток від обміну гривні на тезер і навпаки, тому що, хоч при такому обміні зазвичай немає комісій, але є різниця в ціні покупки і в ціні продажу. Типу валютчика в крипті.

Змінено 8 Червня, 2023 в 13:53 користувачем nickel

[alexvvv]

  В 08.06.2023 в 12:41, SergLutsk сказав:

@nickel а розкажи що це взагалі таке чим ти займаєшся, бо як в тому приколі "нібуя не понял но очень интересно" 

Показати  

а ти точно не з податкової?

[turbo]

Я чомусь відразу здогадався, але все одно вельми вражений об'ємами торгівлі в крипті. Сам завів за все життя ледве 50$ і то двадцятка ще досі "висить" на всяк випадок.

[nickel]

Я працюю не на топовій біржі, але спілкувався з мерчантами з Бінансу, то там карточку прокручують за декілька годин, тобто через неї проводять до 400к грн. І за місяць таких дропів (власників карток, які дають доступ до свого банківського додатку і за це отримують 200-300-400 грн) мають по 150 штук. Спеціально орендують офіс і наймають людей, одні сидять на обміні, другі шукають дропів, хтось серед знайомих хтось просто на вулиці знайомиться, якщо язик підвішений. Студенти люблять такі швидкі гроші. А таких мерчантів напевно на кожній біржі може бути пару десятків.

Змінено 8 Червня, 2023 в 13:35 користувачем nickel

[turbo]

Раз я в вже відмітився в темі. Часто згадується ліміт 400к. В податкової не виникає запитань до всього, що менше? Тут волонтерів з банками починають притискати, а 400к - не цікаво?

[nickel]

  В 08.06.2023 в 13:49, turbo сказав:

Раз я в вже відмітився в темі. Часто згадується ліміт 400к. В податкової не виникає запитань до всього, що менше? Тут волонтерів з банками починають притискати, а 400к - не цікаво?

Показати  

Так є Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який зобов'язує суб'єктів первинного фінансового моніторингу, тобто банки, повідомляти Держфінмоніторинг про порогові фінансові операції. Поріг встановлений у 400к. Є правила, якщо їх не порушувати, то податкова тобою не зацікавиться незалежно від того волонтер ти чи ні.

[SergLutsk]

  В 08.06.2023 в 13:12, nickel сказав:

тобто ти перекидаєш з своєї карти певну суму гривень на мою карточку, а я на біржі віддаю тобі на цю суму стейблкоін юсдт

Показати  

А є якась складність в тому щоб самому без твого посепедництва закинути гроші на біржу ? Чому люди самі це не роблять ?

[nickel]

Для цього треба щоб біржа зареєструвала в Україні юридичну особу і на її рахунки приймала гривню, платила тут податки і т.д. Це ж у кожній країні прийдеться штат тримати бухгалтерів, юристів, які знаються на місцевому законодавстві, якісь менеджери, прибиральниці, директори з заступниками і секретарками. А воно біржі треба?

Якщо не подобається р2р, то є й інші сервіси, які за відсоток від переказу зроблять те саме.

Апд. Все ж таки багато бірж приймають гривню і без юросіб в Україні, але з комісіями, тому люди віддають перевагу р2р. Не відразу про це згадав, бо не користуюся такими послугами і можу помилятися у всьому що не стосується р2р.

Змінено 8 Червня, 2023 в 14:45 користувачем nickel

[nickel]

Здається в США і ще в декількох країнах заборонено працювати біржам без реєстрації юрособи, а так як ринок США дуже великий, то біржі мусять реєструватися, якщо хочуть мати кусочок такого ринку

[SergLutsk]

  В 08.06.2023 в 14:29, nickel сказав:

треба щоб біржа зареєструвала в Україні юридичну особу і на її рахунки приймала гривню

Показати  

Всеодно не догнав, так суть складності в тому що треба валюту мати на картці чи що ?! Так а яка в цьому проблема, взяв і перевів з гривневої картки на валютну 

[nickel]

  В 08.06.2023 в 14:57, SergLutsk сказав:

Всеодно не догнав, так суть складності в тому що треба валюту мати на картці чи що ?! Так а яка в цьому проблема, взяв і перевів з гривневої картки на валютну 

Показати  

Я ж оновив своє повідомлення і там написав, що, мабуть, люди не хочуть платити комісію, тому обирають р2р.

[nickel]

  В 08.06.2023 в 14:57, SergLutsk сказав:

 Так а яка в цьому проблема, взяв і перевів з гривневої картки на валютну 

Показати  

А ти спробуй так зробити

[Bliksss]

  В 08.06.2023 в 14:57, SergLutsk сказав:

Так а яка в цьому проблема, взяв і перевів з гривневої картки на валютну 

Показати  

нікак)) якщо на свою, а заплатити з гривні, доларами на буржуйському сайті - не питання.

Змінено 8 Червня, 2023 в 16:01 користувачем Bliksss

[Bliksss]

  В 08.06.2023 в 13:31, nickel сказав:

І за місяць таких дропів (власників карток, які дають доступ до свого банківського додатку

Показати  

це все простіше робиться, нафармити 1К дропів - за день можна  мобільні додатки і т.п. в поміч
Контори, які кидають людей на гроші - це вже інша справа, хоча, що одними, що іншими - мають займатись "відповідні органи"

[romanc]

  В 08.06.2023 в 13:31, nickel сказав:

Я працюю не на топовій біржі, але спілкувався з мерчантами з Бінансу, то там карточку прокручують за декілька годин, тобто через неї проводять до 400к грн. І за місяць таких дропів (власників карток, які дають доступ до свого банківського додатку і за це отримують 200-300-400 грн) мають по 150 штук. Спеціально орендують офіс і наймають людей, одні сидять на обміні, другі шукають дропів, хтось серед знайомих хтось просто на вулиці знайомиться, якщо язик підвішений. Студенти люблять такі швидкі гроші. А таких мерчантів напевно на кожній біржі може бути пару десятків.

Показати  

А верогідність нарватися на недобросовістного дропа?

[nickel]

  В 08.06.2023 в 16:11, Bliksss сказав:

це все простіше робиться, нафармити 1К дропів - за день можна  мобільні додатки і т.п. в поміч

Показати  

Не впевнений, що до кінця зрозумів написане, але так як я це зрозумів, то маю зауваження. Може й можна так шукати дропів, але чи ти не побоїшся закинути такому дропу гроші на карту? Тому що за секунду можна втратити доступ до кабінету і якщо ти не маєш можливості фізично потримати дропа за яйця, то можна прощатися з грошима.

[Bliksss]

  В 08.06.2023 в 16:19, nickel сказав:

Не впевнений, що до кінця зрозумів написане, але так як я це зрозумів, то маю зауваження. Може й можна так шукати дропів, але чи ти не побоїшся закинути такому дропу гроші на карту? Тому що за секунду можна втратити доступ до кабінету і якщо ти не маєш можливості фізично потримати дропа за яйця, то можна прощатися з грошима.

Показати  

ну ж не я "цим займаюсь"  Але, ризик - виправданий. І таки - да, не треба дропа тримати за яйця подробиць - не скажу, не займаюсь, але - не важко здогадатись - що і як.

Змінено 8 Червня, 2023 в 16:25 користувачем Bliksss

[nickel]

  В 08.06.2023 в 16:17, romanc сказав:

А верогідність нарватися на недобросовістного дропа?

Показати  

Я своїх дропів знаю. Той мерчант з Бінансу, бере у дропів телефон з додатком і карту. Дроп, якщо хоче, може сидіти в офісі, є кава, є печиво, є плойка з іграми або може погуляти пару годин.

[nickel]

  В 08.06.2023 в 16:22, Bliksss сказав:

ну ж не я "цим займаюсь"  Але, ризик - виправданий.

Показати  

Не виправданий. Можна полиняти на 100-200к заради заробітку в 2-3 тисячі

[Bliksss]

  В 08.06.2023 в 16:17, romanc сказав:

А верогідність нарватися на недобросовістного дропа?

Показати  

легко, але, бабло як прийшло - так і пішло ))

[Bliksss]

  В 08.06.2023 в 16:26, nickel сказав:

Не виправданий. Можна полиняти на 100-200к заради заробітку в 2-3 тисячі

Показати  

ну я ж не буду переконувати в зворотньому, і доказувати що фармити по 10-20К дропів щодня, це - вигідно?
P.S. Кейс не з України, рашка і ще деякі країни.

Змінено 8 Червня, 2023 в 16:38 користувачем Bliksss

[nickel]

  В 08.06.2023 в 16:37, Bliksss сказав:

ну я ж не буду переконувати в зворотньому, і доказувати що фармити по 10-20К дропів щодня, це - вигідно?
P.S. Кейс не з України, рашка і ще деякі країни.

Показати  

Я про р2р, ти не про р2р. Розмова глухого з німим.