Обшуки в "Тедіс Україна"

[Гість rl72]

У табачного монополиста масштабные обыски. Участвует 1 тыс. человек

31 марта 2017 | 09:02

 

Около 1 тыс. правоохранителей проводят обыски и другие следственные действия у крупнейшего табачного дистрибьютора«Тедис Украина».

Об этом сообщил на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

Департамент в сфере экономики Генпрокуратуры с Главной военной прокуратурой и полицией разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.

С 2012 года владельцем указанной компании-монополиста является, в том числе, россиянин Игорь Кесаев. К нему Совет национальной безопасности и обороны применил санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

По словам Луценко, под влиянием Кесаева на ключевые должности в «Тедис Украина» назначены лица, все свои решения согласовывающие с членом совета директоров российского завода имени Дегтярева — одного из поставщиков оружия террористическим организациями «ДНР» и «ЛНР».

Несмотря на запрет СНБО и Нацбанка Украины, через счета фирм-транзитеров в 2015—2017 годах выведено 2,5 млрд грн.

Генпрокурор утверждает, что удержанию монопольного положения компании содействовавли и отдельные государственные органы.

Как сообщал Realist, в декабре Антимонопольный комитет оштрафовал «Тедис Украина» на 429,3 млн грн за злоупотребление монопольным положением на сигаретном рынке.

«Тедис Украина» (до 2016 года «Мегаполис Украина») создана в 2011 году и контролирует более 90% рынка оптовой продажи сигарет.

Компания связывает четырех крупнейших производителей табачной продукции («Филип Моррис Украина», «ДжейТи Интернешнл Украина», «Империал Тобакко Продакшн Украина» и «А/Т табачная компания «В.А.Т.-Прилуки») с 40−50 оптовыми и 80 тыс. розничными торговцами.

Основными ее владельцами являются физлица-граждане Украины, Ирландии и Великобритании. Один из конечных бенефициаров — бизнесмен Борис Кауфман.

[Гість rl72]

12:01, 31 березня 2017

 

Генеральний прокурор України Юрій Луценко вважає, що на думку слідства, Антимонопольний комітет сприяв монопольному становищу компанії «Тедіс».

 

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

«Зараз відбувається близько 100 обшуків по усіх компаніях, пов'язаних із «Тедіс» або «Мегаполіс-Україна», а також у Антимонопольному комітеті», - заявив Луценко.

Він зазначив, що до АМКУ до початку робочого дня, без застосування спецназу, зайшли слідчі для вилучення документів, які свідчать про сприяння монопольному становищу і невжиття передбачених законом дій керівництвом відомства.

Луценко пояснив, що попри свої обов'язки, покладені на них законом, керівники АМКУ не вживали заходів для демонополізації ринку, чим, на думку слідства, «сприяли монопольному становищу компанії «Мегаполіс» - «Тедіс-Україна».

Як повідомляв УНІАН, Луценко сьогодні написав в Facebook, що Департамент у сфері економіки ГПУ разом з Головною Військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції  викрили схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів грн за кордон.

За його словами, досудовим розслідуванням встановлено, що з 2012 до сьогодні дійсним власником монопольного дистриб'ютора тютюнових виробів ТОВ Мегаполіс Україна (тепер – «Тедіс Україна») є, зокрема, громадянин РФ Кесаєв, щодо якого рішенням РНБО застосовано санкції у вигляді заборони виводу коштів з України за кордон.

Луценко заявив, що під впливом Кесаєва на ключові посади в ТОВ «Тедіс» призначено осіб, які всі свої рішення узгоджують з членом ради директорів російського ЗАТ «Завод імені Дегтярьова» - одного з постачальників зброї терористичним організаціям «ДНР-ЛНР».

За даними генпрокурора, попри заборону РНБО та НБУ через рахунки фірм - транзитерів за 2015-17 виведено 2,5 млрд грн. При цьому для утримання монопольного становища фірма отримувала сприяння з боку окремих державних органів.

 

[SunSeth]

Знов папіроси подорожчають?

[Zheny@]

11 хвилин тому, SunSeth сказано:

нов папіроси подорожчають?

ну да. Кіріл буде мстіть!

[Гість rl72]

On 31.03.2017 at 14:56, SunSeth сказано:

Знов папіроси подорожчають?

тепер вже точно

 

02.04.17, 22:33 | Новости > Дайджест

Правоохранители изъяли сигарет на сумму около 1 млрд грн

УНН

 

В монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь — «Тедис Украина») правоохранители во время обысков изъяли сигареты, по предварительным данным, на суму около 1 млрд грн.

Об этом УНН сообщил информированный источник.

«Сигарет изъято на сумму около 1 млрд долл., по предварительным оценкам», — сообщил собеседник УНН.

Напомним, 31 марта Генеральной прокуратурой при поддержке подразделений Национальной полиции раскрыто схему особенно большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе — для финансирования терроризма. Около тысячи сотрудников правоохранительных органов проводили обыски и другие неотложные следственные действия.

Как сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, разоблачена схема особенно большого уклонение от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов грн за границу, в том числе — для финансирования терроризма.

[Zevs_Isver]

і то треба було 3 роки чекати?

[yu2007]

38 minutes ago, Zevs_Isver said:

і то треба було 3 роки чекати?

Дах хороший був.

Джерело доходу: Юридична особа, зареєстрована в Україні

Найменування: ТОВ "ТК "МЕГАПОЛІС-УРАЇНА" 

Декларує: син Прізвище: Луценко Ім'я: Олександр По батькові: Юрійович

Заробітна плата отримана за основним місцем роботи - 173592 грн.