Про повернення закону №9296-д "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо політично значущих осіб з підписом президента стало відомо з офіційного вебпорталу парламенту України.  Законом передбачено, що топ посадовці матимуть довічний статус PEP замість трьох років, як це було раніше.  Читайте також: Вступ України до ЄС: що відомо про виконання вимог Єврокомісії Крім того, буде посилено відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад банків, за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.  Верховна Рада України підтримала цей закон 17 жовтня. Зазначалося, що це важливий крок для початку перемовин про членство України у ЄС

Читати повністю