Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.  Зазначається, що закон №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP (політично значущих осіб) у другому читанні в цілому підтримали 276 нардепів.  Железняк пояснив, що головною зміною є те, що топ посадовці матимуть довічний статус PEP замість трьох років, як це було раніше.  Читайте також: Вступ України до ЄС: що відомо про виконання вимог Єврокомісії Крім того, буде посилено відповідальність суб'єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг.  <img alt="голосування за закон №9296-д" src="https://static.espreso.tv/uploads/photobank/309000_310000/309658_photo_2023-10-17_13-48-29_new_960x380_0.webp" title="голосування за закон №9296-д"> Фото: Ярослав Железняк "Редакція затверджена до другого читання зараз відповідає стандартам AML/CFT. Та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Конкретно номер 14-ий structural benchmark, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС", - додав Железняк. Раніше Рада підтримала розширення переліку підприємців, для яких поновлять податкові перевірки. Ухвалення цього законопроєкту є однією з головних вимог МВФ.

Читати повністю