НБУ у липні оштрафував та застосував інші заходи впливу щодо трьох банків та 16 небанківських фінансових установ. Як повідомив регулятор, причинами стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства. Найбільший штраф отримав банк ПУМБ (бенефіціар — Рінат Ахметов) — у розмірі 10,85 млн грн. Кристалбанк оштрафовано на 51 тис. грн; банк Конкорд — на 400 тис. грн та позбавлено банківської ліцензії. Штрафи різних розмірів було накладено на такі небанківські фінансові установи: Укр Кредит Фінанс, Центрофінанс, Альфа-Інвест Груп, Преміум Фінанс, ФК Магнат, ФК Валта Груп, ФК Аверс, СК Кредо, Ломбард Приват, ФК Проксима, ФК Бізнес-Партнер, Укр-Транс-Кепітал, ФК Октава Фінанс, ФК Стідва. Компанії ФК Фінансовий світ та представництво Вілліс Полска С.А. отримали письмові застереження.

Читати повністю