Про це інформує пресслужба СБУ.  Зазначається, що керівництво одного з комерційних банків Києва створило понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у фінустанові. На їх реквізити гравці онлайн-казино переказували гроші, аби поповнити свої ігрові акаунти.  "При цьому, у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури", - йдеться у повідомленні. Від початку повномасштабного вторгнення власники та топменеджмент банку допомогли відмити майже 5 мільярдів гривень, одержаних тіньовим гральним бізнесом.  Трьом високопосадовцям банку, серед яких його співвласниця, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. 

Читати повністю